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                                                                                  上海专用设备当前位置:上海虹桥元专用设备制造股份有限公司 > 上海专用设备 > 云顶国际娱乐

                                                                                  云顶国际线上娱乐_上海银行股份有限公司董事会五届一次集会会议决策通告

                                                                                  发布时间:2018-08-20 11:52 作者:云顶国际线上娱乐 浏览次数:8199次

                                                                                   

                                                                                    证券代码:601229证券简称:上海银行通告编号:临2017-023

                                                                                    上海银行股份有限公司董事会五届一次集会会议决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届一次集会会议于2017年6月23日在上海以现场集会会议方法召开,集会会议关照已于2017年6月9日以电子邮件或专人送达方法发出。本次集会会议应出席董事14人,现场出席董事14人,陈戌源董事委托叶峻董事、黄旭斌董事委托胡友联董事就集会会议议题举办表决。本次集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事集会会议事法则》的划定。

                                                                                    经全体与会董事同等推选,集会会议由金煜董事主持,集会会议经审议并通过以下议案:

                                                                                    一、关于推举上海银行股份有限公司董事长的议案

                                                                                    表决环境:赞成14票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    集会会议推举金煜老师为上海银行第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期同等。

                                                                                    二、关于推举上海银行股份有限公司副董事长的议案

                                                                                    表决环境:赞成14票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    集会会议推举胡友联老师为上海银行第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期同等。

                                                                                    三、关于选举上海银行股份有限公司董事会专门委员会构成职员的议案

                                                                                    表决环境:赞成14票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    集会会议抉择,第五届董事会各专门委员会构成职员如下:

                                                                                    (一)计谋委员会

                                                                                    金煜、胡友联、叶峻、陈戌源、万建华、管涛、庄喆、李朝坤、郭锡志、蒋洪、龚方雄

                                                                                    (二)关联买卖营业节制委员会

                                                                                    沈国权、管涛、徐建新、应晓明、蒋洪

                                                                                    (三)风险打点委员会

                                                                                    万建华、胡友联、盛儒焕、黄旭斌、应晓明

                                                                                    (四)审计委员会

                                                                                    徐建新、孙铮、沈国权、叶峻、盛儒焕

                                                                                    (五)提名与薪酬委员会

                                                                                    孙铮、万建华、龚方雄、叶峻、陈戌源

                                                                                    管涛老师、孙铮老师、庄喆老师、蒋洪老师、龚方雄老师、沈国权老师须待中国银行业监视打点机构许诺其董事任职资格后方可履职。在新任独立董事任职资格许诺前,陈祥麟老师继承接受董事会计谋委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务,程静萍密斯继承接受董事会计谋委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务,金炳荣老师继承接受董事会关联买卖营业节制委员会委员职务。

                                                                                    四、关于聘用上海银行股份有限公司行长的议案

                                                                                    表决环境:赞成14票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    按照金煜董事长提名,集会会议抉择聘用胡友联老师为上海银行行长,任期与第五届董事会任期同等。(简历详见附件)

                                                                                    五、关于确定上海银行股份有限公司董事会各专门委员会主任委员的议案

                                                                                    个中,确定沈国权接受关联买卖营业节制委员会主任委员,表决功效为:赞成14票,阻挡0票,弃权0票;确定万建华接受风险打点委员会主任委员,表决功效为:赞成14票,阻挡0票,弃权0票;确定徐建新接受审计委员会主任委员,表决功效为:赞成14票,阻挡0票,弃权0票;确定孙铮接受提名与薪酬委员会主任委员,表决功效为:赞成14票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    集会会议抉择,由沈国权老师接受董事会关联买卖营业节制委员会主任委员,由万建华老师接受董事会风险打点委员会主任委员,由徐建新老师接受董事会审计委员会主任委员,由孙铮老师接受董事会提名与薪酬委员会主任委员。

                                                                                    同时,按照董事会计谋委员会事变法则划定,董事会计谋委员会主任委员由董事长金煜接受。

                                                                                    孙铮老师、沈国权老师须待中国银行业监视打点机构许诺其董事任职资格后方可履职。孙铮老师董事任职资格许诺前,程静萍密斯继承接受董事会提名与薪酬委员会主任委员职务;沈国权老师董事任职资格许诺前,由金炳荣老师代行董事会关联买卖营业节制委员会主任委员职务。

                                                                                    六、关于聘用上海银行股份有限公司副行长的议案

                                                                                    个中,聘用蒋洪为上海银行副行长,表决功效为:赞成14票,阻挡0票,弃权0票;聘用李开国为上海银行副行长,表决功效为:赞成14票,阻挡0票,弃权0票;聘用施红敏为上海银行副行长,表决功效为:赞成14票,阻挡0票,弃权0票;聘用黄涛为上海银行副行长,表决功效为:赞成14票,阻挡0票,弃权0票;聘用胡德斌为上海银行副行长,表决功效为:赞成14票,阻挡0票,,弃权0票。

                                                                                    按照胡友联行长提名,集会会议抉择聘用蒋洪老师、李开国老师、施红敏老师、黄涛老师、胡德斌老师为上海银行副行长,任期与第五届董事会任期同等。(简历详见附件)

                                                                                    七、关于聘用上海银行股份有限公司首席财政官的议案

                                                                                    表决环境:赞成14票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    按照胡友联行长提名,集会会议抉择聘用施红敏老师为上海银行首席财政官,任期与第五届董事会任期同等。(简历详见附件)

                                                                                    八、关于聘用上海银行股份有限公司董事会秘书的议案

                                                                                    表决环境:赞成14票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    按照金煜董事长提名,集会会议抉择聘用李晓红密斯为上海银行董事会秘书,任期与第五届董事会任期同等。(简历详见附件)

                                                                                    九、关于委任上海银行股份有限公司证券事宜代表的议案

                                                                                    表决环境:赞成14票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    集会会议赞成委任王景斌老师为上海银行证券事宜代表,任期与第五届董事会任期同等。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    上海银行股份有限公司董事会

                                                                                    2017年6月24日

                                                                                    附件:

                                                                                    上海银行高级打点职员简历

                                                                                    胡友联:男,1962年4月出生,大学本科,结业于复旦大学经济学专业,管帐师。2016年1月获聘为上海银行行长,2016年2月当选为上海银行第四届董事会董事、副董事长,2017年6月当选为上海银行第五届董事会董事。现任上海银行党委副书记、上银基金打点有限公司董事长。曾任中国建树银行江苏省分行财会处副处长,中国建树银行财会部财政随处长,中国建树银行打算财政部综合随处长、打算随处长,中国建树银行中山市分行党委书记、行长,上海银行浦东分行党委书记、行长,上海银行党委委员、行长助理、副行长。

                                                                                    蒋洪:男,1962年4月出生,硕士研究生,结业于国防科学技能大学计较机组织与体系机构专业,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师,享受国务院当局非凡补助。2006年10月获聘为上海银行副行长,2017年6月当选为上海银行第五届董事会董事。曾任中国工商银行上海市分行计较机中心总师室工程师,上海都市名誉社联社管帐审核部计较机组组长,上海银行科技部认真人、总司理,上海银行副总工程师、总工程师,中国银联股份有限公司董事。