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                                                                                  虹桥元专用设备制造当前位置:上海虹桥元专用设备制造股份有限公司 > 虹桥元专用设备制造 > 云顶国际娱乐

                                                                                  云顶国际线上娱乐_上海国际机场股份有限公司第六届董事会第十三次集会会议决策通告

                                                                                  发布时间:2018-08-15 12:22 作者:云顶国际线上娱乐 浏览次数:8193次

                                                                                   

                                                                                  证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2014-040

                                                                                  上海国际机场股份有限公司

                                                                                  第六届董事会第十三次集会会议决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                  (一)本次集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                                                  (二)公司于2014年12月12日以书面情势向全体董事发出召开本次集会会议的关照。

                                                                                  (三)公司于2014年12月22日采纳“传真表决”的方法召开本次集会会议。

                                                                                  (四)除公司董事长贾锐军老师、董事王旭老师和董事董军密斯因在上海机场(团体)有限公司任职,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》有关划定回避以下议案表决外,别的董事通过传真方法举办了议案表决。

                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                  (一)公司独立董事雷星晖老师、朱绍中老师和陈德荣老师以为以下议案未侵害中小投资者好处,赞成提交本次集会会议审议。集会会议审议并同等通过了如下决策:

                                                                                  关于2014年过活常关联买卖营业的议案

                                                                                  (二)公司独立董事雷星晖老师、朱绍中老师和陈德荣老师以为以上议案未侵害中小投资者好处,颁发独立意见如下:

                                                                                  赞成关于2014年过活常关联买卖营业的议案

                                                                                  三、上网通告附件

                                                                                  独立董事意见函

                                                                                  特此通告。

                                                                                  上海国际机场股份有限公司

                                                                                  董 事 会

                                                                                  二〇一四年十二月二十三日

                                                                                  证券代码:600009 证券简称:上海机场 通告编号:临2014-041

                                                                                  上海国际机场股份有限公司

                                                                                  一般关联买卖营业通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                  以下一般关联买卖营业无需提交公司股东大会审议。

                                                                                  以下一般关联买卖营业是公司一连策划所须要的,对公司策划无重大影响。

                                                                                  一、一般关联买卖营业根基环境

                                                                                  (一)一般关联买卖营业推行的审议措施

                                                                                  上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次集会会议于2014年12月22日采纳“传真表决”的方法召开,除公司董事长贾锐军老师、董事王旭老师和董事董军密斯因在上海机场(团体)有限公司(以下简称“团体公司”)任职,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》有关划定回避以下议案表决外,别的董事通过传真方法举办了议案表决,集会会议审议通过了关于2014年过活常关联买卖营业的议案:

                                                                                  1、就资产租赁事项与团体公司签署增补协议,付出2014年度租金5,953.48万元。

                                                                                  2、就园地租赁事项与团体公司签署相干增补协议,付出2014年度租金31,957.9万元。

                                                                                  3、就贵客处事事项与上海机场贵客处事有限公司(以下简称“贵客处事公司”)签署结算协议及备忘录,估量公司2014年度收取候机楼内贵客处事费5,000.34万元。

                                                                                  公司独立董事雷星晖老师、朱绍中老师和陈德荣老师赞成将以上议案提交该次董事会审议并赞成以上关联买卖营业事项。

                                                                                  (二)本越一般关联买卖营业环境

                                                                                  关联买卖营业内容

                                                                                  关联人

                                                                                  本次产生金额(万元)

                                                                                  占同类营业比例(%)

                                                                                  上年现实产生金额(万元)

                                                                                  占同类营业比例(%)

                                                                                  资产租赁

                                                                                  团体公司

                                                                                  5,953.48

                                                                                  15.63

                                                                                  5,953.48

                                                                                  27.66

                                                                                  园地租赁

                                                                                  团体公司

                                                                                  31,957.90

                                                                                  83.90

                                                                                  15,358.73

                                                                                  71.36

                                                                                  关联买卖营业内容

                                                                                  关联人

                                                                                  本次估量金额(万元)

                                                                                  占同类营业比例(%)

                                                                                  上年现实产生金额(万元)

                                                                                  占同类营业比例(%)

                                                                                  贵客处事

                                                                                  贵客处事公司

                                                                                  5,000.34

                                                                                  12.04

                                                                                  4,291.10

                                                                                  10.76


                                                                                  二、关联方先容和关联相关

                                                                                  (一)关联方的根基环境。

                                                                                  1.团体公司

                                                                                  企业范例:有限责任公司(国有独资);法定代表人:李德润;创立日期:1997年6月9日;注册成本:人民币145亿元;注册地:中国上海;策划范畴:机场建树、运营打点,与海表里航空运输有关的地面处事,国际海内商业(除专项划定),对外技能相助、咨询处事,供给链打点、第三方物流(除运输),房地产开拓,实业投资(除股权投资及股权投资打点),物业打点,旅馆打点,预包装食物贩卖(限分支机构策划),集会会议及展览处事,告白计划、建造、署理、宣布,附设分支机构。(企业策划涉及行政容许的,凭容许证件策划)。

                                                                                  团体公司2012年度业务收入为89.73亿元,利润总额为25.33亿元。

                                                                                  2.贵客处事公司

                                                                                  企业范例:有限责任公司(海内合伙);法定代表人:贾锐军;创立日期:2001 年6 月25 日;注册成本:人民币200 万元;注册地:中国上海;策划范畴:贵客、要客、民航游客处事,会务处事,贵客室租赁,商务处事,礼物的贩卖,宾馆、餐饮、旅游相干信息咨询处事(以上各项涉及容许策划的凭容许证策划)。

                                                                                  贵客处事公司2013年度业务收入为2.87亿元,净利润为0.49亿元。

                                                                                  (二)与公司的关联相关

                                                                                  1.团体公司

                                                                                  团体公司持有公司股票1,026,177,895 股,持股比例为53.25%,为公司的控股股东, 该关联人切合《上海证券买卖营业所股票上市法则》第10.1.3条第(一)项划定的关联相关气象。

                                                                                  2.贵客处事公司

                                                                                  团体公司和公司别离持有贵客处事公司70%和30%的股份,贵客处事公司为团体公司的控股子公司,该关联人切合《上海证券买卖营业所股票上市法则》第10.1.3条第(二)项划定的关联相关气象。

                                                                                  (三)前期同类关联买卖营业的执行环境

                                                                                  团体公司和贵客处事公司均推行了和公司签署的同类关联买卖营业条约和协议。

                                                                                  三、关联买卖营业的首要内容及订价政策

                                                                                  (一)为了营业运营必要,公司在浦东机场内需向团体公司租赁浦东机场政府楼、安检楼、站坪楼、二级单元办公楼、CCTV体系、磁悬浮趁魅站、贸易一条街、货运区停车场、A1地块停车场、海天六路二轮车停车场、东起程路二轮车停车场等构筑物装备和园地,公司已于2012年与团体公司签署《资产租赁协议》,约定租赁限期自2012年1月1日至2017年12月31日止。

                                                                                  就以上事项签署增补协议,付出2014年度租金5,953.48万元。

                                                                                  (二)为了营业运营和拓展必要,,公司需向团体公司租赁行使其位于浦东机场内T2航站楼及配套办法和航行区内的二跑道部门园地、三跑道及航站区总图、姑且停车场等园地,公司已于2012年与团体公司签署《园地租赁协议》,约定租赁限期自2012年1月1日至2017年12月31日止。

                                                                                  就以上事项签署相干增补协议,付出2014年度租金31,957.9万元。

                                                                                  1.公司2014年度租赁行使其位于浦东机场内T2航站楼及配套办法和航行区内的二跑道部门园地、三跑道及航站区总图、姑且停车场等园地,共付出租金24,751.72万元;